by topbloger
5. марта 2018 03:00
Олег Дерипаска начал активные попытки обретения гражданства одной из стран Евросоюза после того, как стало однозначно понятно нежелание Соединенных Штатов видеть российского предпринимателя — спонсора Пола Манафорта на своей территории. На родине, после фактического развода с супругой и утратой покровительства со стороны старого ельцинского клана, он имеет все основания опасаться банкротства, потери бизнеса и ареста. В итоге миллиардер со второй попытки получил паспорт Республики Кипр — страны, поставившей на поток выдачу гражданства в обмен на инвестиции. Этим механизмом воспользовались бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев, российско-украинский предприниматель Константин Григоришин, председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов.
О новом гражданстве Олега Дерипаски 2 марта сообщили Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и The Guardian. Представитель бизнесмена подтвердил эту информацию, пояснив, что паспорт страны Евросоюза используется для «постоянных передвижений по миру», которые подразумевает «широкий круг бизнес-интересов» Дерипаски.
Сообщается, что Дерипаска подавал на гражданство Кипра дважды. Первый запрос 2016 года был отклонен из-за расследования об отмывании денег в Бельгии, фигурантом которого был бизнесмен; Дерипаска предоставил властям Кипра справку, что расследование было закрыто. В 2017 году он подал новый запрос.
Далее...
by topbloger
22. февраля 2018 03:00
Алекс ван дер Цваан, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана, признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР. Ранее в этом его недавно обвинил спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование о возможном вмешательстве Кремля в исход американских президентских выборов 2016 года. Обвинения в адрес зятя Хана прямо не связаны с этим расследованием, однако в них упоминаются главные его фигуранты.
В частности, Алекс ван дер Цваан признался в том, что он солгал федеральным следователям о своих контактах с заместителем главы избирательного штаба Дональда Трампа Риком Гейтсом. Тот факт, что 33-летний адвокат признал свою вину, возможно, позволит ему избежать пятилетнего тюремного заключения, предусмотренного за его проступок.
Гейтс – давний бизнес-партнер Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборной кампании Трампа. В прошлом году Гейтсу и Манафорту были предъявлены обвинения в том, что они сговорились и вели в Вашингтоне скрытую кампанию по лоббированию интересов украинского правительства Виктора Януковича. Оба подозреваемых не признают свою вину.
Цваан был сотрудником лондонского офиса междунарожной юридической фирмы Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom (во вторник компания заявила, что он был уволен в прошлом году). Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom работала над докладом, посвященном уголовному делу против премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Следствие считает, что Гейтс и Манафорт перевели на некие офшорные счета за работу над этим докладом $4 млн. В так называемой амбарной книге украинской Партии регионовДалее...
Tags: АЛЬФА-ГРУПП, ПАРТИЯ РЕГИОНОВ, Ван дер Цваан Александр (Alexander van der Zwaan), Гейтс Ричард (Richard Gates), Манафорт Поль Джон (Paul John Manafort), Мюллер Роберт Свэн (Robert Swan Mueller), Тимошенко Юлия Владимировна, Трамп Дональд (Donald John Trump), Фридман Михаил Маратович, Хан Герман Борисович, Янукович Виктор Федорович
by topbloger
20. февраля 2018 03:00
Название компании Noga d'importation et d'exportation швейцарского предпринимателя Нессима Гаона было на слуху в Российской Федерации начала 2000-х благодаря проведенной ей многоходовой комбинации на черном рынке долговых обязательств. Президент Всемирной федерации евреев-сефардов и вице-президент Всемирного еврейского конгресса Гаон в 1991 году подписал с Совмином РСФСР соглашение об открытии кредитной линии для закупок потребительских товаров и продовольствия на $1,4 млрд в обмен на нефтепродукты — и то и другое по льготным ценам. Однако уже в 1992 году Гаон обратился к председателю правительства Виктору Черномырдину с жалобой на то, что российская сторона прекратила поставки нефти и уже возникла задолженность в $300 млн. В ответ он получил лишь $30 млн. и расторжение договора в одностороннем порядке.
После этого Гаон подал десятки исков против России в разные юрисдикции, увеличивая размер требований. Уже в конце 1992 года Гоан потребовал от главы правительства Виктора Черномырдина $300 млн неустойки. С этого момента началось многолетнее противостояние, в ходе которого претензии Noga к России превысили $1,5 млрд. В ходе рассмотрения этих дел в 1993 году в судебном порядке были заморожены российские деньги в банках Люксембурга и Швейцарии. В 2000 году во французском порту Брест был задержан парусник «Седов», участвовавший в международной регате. Затем последовали попытки арестов наших самолетов на авиасалоне в Ле-Бурже, парусника «Крузенштерн» у берегов Уругвая, наконец, арест 54 картин французских живописцев из Пушкинского музея.
Далее...
Tags: ВЭБ (Внешэкономбанк), Гаон Нисим (Nessim Gaon), Герцог Хаим (Herzog Chaim), Дерипаска Олег Владимирович, Дерипаска Полина Валентиновна (Юмашева Полина Валентиновна), Коган Александр (Alexander Kogan), Коэн-Гаон Даниэла Фелисити Това, Манафорт Поль Джон (Paul John Manafort), Пономарев Дмитрий Валерьевич, Трамп Дональд (Donald John Trump), Херцог Жоэль (Joelle Herzog), Чернухин Владимир Анатольевич, Эрзог-Гаон Маргерит (Herzog-Marguerite Gaon)
by topbloger
20. февраля 2018 03:00
Альфа-групп и ее основные бенефициары Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан изо всех сил пытается избежать американских санкций для своего детища - судорожно и безуспешно. Демонстративный отказ группы сотрудничать с предприятиями отечественного военно-промышленного комплекса не спас российских банкиров от попадания в "кремлевские списки" Минфина США. Новые проблемы для Альфы неожиданно создал зять Германа Хана - партнер лондонского офиса юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom Алекс ван дер Цваан. Спецпрокурор Роберт Мюллер, курирующий расследование вероятного вмешательства Российской Федерации в выборы президента США 2016 года, обвинил его в даче ложных показаний, что обязательно усилит ограничительные меры американских властей против российской финансовой группы.
Отмечается, что в 2012 году фирма ван дер Цваана по заказу Минюста Украины подготовила доклад о якобы законности уголовного преследования экс-премьера Юлии Тимошенко тогдашним режимом президента Виктора Януковича. Документ был ответом позиции США и Евросоюза, которые считали дело экс-премьера политически мотивированным.
В рамках так называемого российского дела юриста допросили по поводу его работы в интересах режима Януковича. 16 февраля 2018-го ван дер Цваана обвинили в даче ложных показаний следствию. Сегодня, 20 февраля, его ожидают в федеральном суде Вашингтона.
Далее...
Tags: АЛЬФА-ГРУПП, ПАРТИЯ РЕГИОНОВ, Авен Петр Олегович, Ван дер Цваан Александр (Alexander van der Zwaan), Гейтс Ричард (Richard Gates), Манафорт Поль Джон (Paul John Manafort), Мюллер Роберт Свэн (Robert Swan Mueller), Тимошенко Юлия Владимировна, Трамп Дональд (Donald John Trump), Фридман Михаил Маратович, Хан Герман Борисович, Янукович Виктор Федорович
by topbloger
9. февраля 2018 03:00
Влияние работницы эскорт-услуг Насти Рыбки, сопровождающей владельца «Базового элемента» Олега Дерипаску во время его странствий на яхте, на российскую внутреннюю и внешнюю политику гораздо большее, чем предполагалось ранее. Она присутствует при встречах российского миллиардера с заместителем председателя правительства Российской Федерации Сергеем Приходько, которые предположительно являются неофициальным каналом коммуникации между Кремлем и Белым Домом. Детали этих встреч уроженка Бобруйска сливает в социальные сети и издает в виде книг.
Изучив инстаграм девушки, сотрудники ФБК выяснили, что она приехала из белорусского города Бобруйск и стала, как она сама признается, «мастером соблазнения» и «охотницей за олигархами». В инстаграме Рыбка опубликовала множество фотографий с бизнесменом Олегом Дерипаской. Об этой связи ранее писали в желтых изданиях. В одном из ток-шоу Настя сама признается, что является работницей эскорт-службы и «проходила кастинг» для встречи с олигархом.
На одном из диалогов, размещенных в сети, Олег Дерипаска рассказывает о чиновнице Госдепартамента США Виктории Нуланд, которую называет «подружкой Сергея Эдуардовича». При этом в кадр попадает заместитель председателя правительства России — Сергей Эдуардович Приходько.
Далее...
Tags: РОСНЕФТЬ, ТРАНСНЕФТЬ, Вашукевич Анастасия (Настя Рыбка), Дерипаска Олег Владимирович, Ельцин Борис Николаевич, Кудрин Алексей Леонидович, Лавров Сергей Викторович (министр), Манафорт Поль Джон (Paul John Manafort), Медведев Дмитрий Анатольевич, Мэнделсон Питер Бенджамин (Peter Benjamin Mandelson), Нуланд Виктория (Victoria Nuland), Осборн Джордж Гедеон Оливер (George Gideon Oliver Osborne), Приходько Наталья Серафимовна, Приходько Сергей Эдуардович, Путин Владимир Владимирович, Ротшильд Натаниэль Чарльз Джейкоб (Nathaniel Charles Jacob Rothschild), Сечин Игорь Иванович, Тимченко Геннадий Николаевич, Токарев Николай Петрович, Трамп Дональд (Donald John Trump), Чемезов Сергей Викторович
by topbloger
30. января 2018 03:00
Адвокат Наталья Весельницкая, чью встречу с Дональд Трампом-младшим в июне 2016 года в Америке рассматривают как доказательство пресловутого «российского вмешательства» в американские выборы, оказалась замешана в шпионском скандале в Швейцарии. Как сообщает издание The Daily Beast, россиянку в этой стране обвиняют в попытке завербовать высокопоставленного работника правоохранительных органов. Сотрудник швейцарской прокуратуры, которого называют «Виктор К.» пока что отстранен от должности по обвинению в несанкционированном визите в Москву и тайных переговорах с российским адвокатом.
Встреча российского адвоката и европейского прокурора, по версии издания, была устроена заместителем генерального прокурора России Сааком Карапетяном, который пригласил швейцарца посетить Москву после рождества 2016 года. «Виктора» попросили не ставить в известность о поездке свое руководство, мотивируя это ее срочностью. Издание называет Карапетяна сотрудником отдела, который «возможно причастен к предложению компромата на Хиллари Клинтон». Сам К., который на протяжении десятков лет расследовал дела, связанные с русской мафией и олигархами, не первый раз встречался с Карапетяном без ведома начальства. Такие контакты ранее имели место в Женеве и Цюрихе.
Прибыв в Москву, швейцарец был помещен в «роскошный отель», где и происходили встречи с Весельницкой. Как предполагает издание, интерес Весельницкой и Генпрокуратуры России к швейцарскому следователю связан с налоговым мошенничеством в размере $230 млн, которое раскрыл Сергей Магнитский, работавший на крупного инвестора Уильяма БраудераДалее...
Tags: Агаларов Арас Искендерович, Агаларов Эмин Арасович, Ахметшин Ринат, Браудер Уильям Феликс (William Felix Browder), Весельницкая Наталья Владимировна, Карапетян Саак Альбертович, Клинтон Хиллари Диан Родэм (Hillary Diane Rodham Clinton), Кушнер Джерад (Jared Kushner), Магнитский Сергей Леонидович, Манафорт Поль Джон (Paul John Manafort), Перепеличный Александр Владимирович, Трамп Дональд (Donald John Trump), Трамп Дональд-младший (Donald John Trump Jr)
by topbloger
15. января 2018 03:00
Самые упоминаемые в СМИ, самые восхваляемые и самые критикуемые, самые скандальные и самые приближенные к власти бизнесмены и топ-менеджеры — в спецпроекте.
Далее...
Tags: ГАЗПРОМ, РОСНЕФТЬ, Абрамович Роман Аркадьевич, Авдеев Роман Иванович, Агаларов Арас Искендерович, Алекперов Вагит Юсуфович, Альперович Дмитрий (Dmitri Alperovitch), Ананьев Дмитрий Николаевич, Бакальчук Татьяна Владимировна, Белозеров Олег Валентинович, Белявцева Ольга Алексеевна, Бородин Андрей Фридрихович, Брин Сергей Михайлович, Галицкий Сергей Николаевич, Горьков Сергей Николаевич, Греф Герман Оскарович, Груздев Владимир Сергеевич, Гуцериев Михаил Сафарбекович, Дерипаска Олег Владимирович, Дуров Павел Валерьевич, Евтушенков Владимир Петрович, Жукова Дарья Александровна, Задорнов Михаил Михайлович, Кантор Вячеслав Владимирович, Керимов Сулейман Абусаидович, Ковальчук Юрий Валентинович, Костыгин Дмитрий Валентинович, Лебедев Александр Евгеньевич, Лисин Владимир Сергеевич, Манафорт Поль Джон (Paul John Manafort), Мельниченко Андрей Игоревич, Миллер Алексей Борисович, Мильнер Юрий Борисович (Бенционович), Минниханов Рустам Нургалиевич, Минниханова Гульсина Ахатовна, Михайлов Сергей Игоревич, Михельсон Леонид Викторович, Мордашов Алексей Александрович, Мурсекаев Рашид Мавияевич, Ноготков Кирилл Олегович, Осеевский Михаил Эдуардович, Потанин Владимир Олегович, Пригожин Евгений Викторович, Прохоров Михаил Дмитриевич, Ротенберг Аркадий Романович, Ротенберг Борис Романович, Рыбаков Игорь Владимирович, Рыболовлев Дмитрий Евгеньевич, Савельев Александр Васильевич, Савельев Виталий Геннадьевич, Сечин Игорь Иванович, Тимченко Геннадий Николаевич, Тиньков Олег Юрьевич, Трамп Дональд (Donald John Trump), Усманов Алишер Бурханович, Федоринов Сергей Викторович, Федун Леонид Арнольдович, Фетисов Глеб Геннадьевич, Филева Наталья Валерьевна, Филиппов Роман Петрович, Фридман Михаил Маратович, Хан Герман Борисович, Хотин Алексей Юрьевич, Худайнатов Алексей Эдуардович, Худайнатов Эдуард Юрьевич, Чемезов Сергей Викторович, Чубайс Анатолий Борисович, Шамалов Кирилл Николаевич, Шишханов Микаил Османович, Шульгинов Николай Григорьевич, Щукин Александр Филиппович